Είμαστε υπεύθυνοι για τον έλεγχο της πηγής των κεφαλαίων σας, ώστε να μπορούμε να παρακολουθούμε και να προλαμβάνουμε το οικονομικό έγκλημα.
Ως αποτέλεσμα, ενδέχεται να λάβετε ένα μήνυμα από εμάς που θα σας ζητά να μας στείλετε αποδεικτικά της πηγής των κεφαλαίων σας.
Όταν λάβετε αυτό το μήνυμα, παρακαλούμε επιβεβαιώστε την πηγή των κεφαλαίων σας ανεβάζοντας ένα σαρωμένο έγγραφο, στιγμιότυπο οθόνης ή φωτογραφία ενός από τα παρακάτω, όπου φαίνεται ξεκάθαρα το όνομά σας και οι σχετικές ημερομηνίες και ποσά:
- Τραπεζικές καταστάσεις για τους τελευταίους τρεις μήνες
- Αποδείξεις μισθοδοσίας για τους τελευταίους τρεις μήνες
- Μια φορολογική δήλωση
- Ένα αντίγραφο της συμφωνίας πώλησης ενός ακινήτου, ή μια τραπεζική κατάσταση που δείχνει τα έσοδα από την πώληση που φτάνουν στον τραπεζικό σας λογαριασμό
- Για μια κληρονομιά, την διαθήκη και μια τραπεζική κατάσταση που δείχνει τα ληφθέντα κεφάλαια και το τρέχον υπόλοιπό σας
Μπορείτε επίσης να μας στείλετε έγγραφα που αφορούν οποιαδήποτε από τα ακόλουθα είδη απασχόλησης που αποδεικνύουν την πηγή των κεφαλαίων σας: αυτοαπασχόληση, ελεύθερο επάγγελμα ή συνεργατική δραστηριότητα, μερίσματα, ενοίκια, σύνταξη, πωλήσεις μετοχών, επενδύσεις, δώρα, λαχείο, διαζύγιο και τυχερά παιχνίδια κλπ.