Oleme vastutavad teie raha päritolu kontrollimise eest, et jälgida ja ennetada finantskuritegusid.
Seetõttu võite meilt saada sõnumi palvega saata meile oma raha päritolu kohta tõendi.
Kui saate selle sõnumi, palun kinnitage oma raha päritolu, laadides üles skänni, ekraanipildi või foto järgnevast, kus on selgelt näha teie nimi ning asjakohased kuupäevad ja summad:
- Viimase kolme kuu pangaväljavõtted
- Viimase kolme kuu palgateatised
- Maksuteatis
- Kinnisvara müügilepingu koopia VÕI pangaväljavõte, mis näitab müügitulude laekumist teie pangakontole
- Pärandi puhul pärimistunnistus, pärandi testament JA pangaväljavõte, mis näitab saadud vahendeid ja teie praegust saldot
Samuti võite meile saata dokumente, mis tõendavad teie raha päritolu järgmiste tegevuste kaudu: füüsilisest isikust ettevõtlus, vabakutseline või sidusettevõtlus, dividendid, rent, pension, aktsiate müük, investeeringud, kingitused, loterii, lahutus ja hasartmängud jne.