Siamo responsabili della verifica della fonte dei tuoi fondi per poter tracciare e prevenire il crimine finanziario.
Di conseguenza, potresti ricevere un messaggio da parte nostra che ti chiede di inviarci una prova della fonte dei tuoi fondi.
Quando ricevi questo messaggio, ti preghiamo di verificare la fonte dei tuoi fondi caricando una scansione, uno screenshot o una foto di uno dei seguenti documenti, mostrando chiaramente il tuo nome e le date e gli importi rilevanti:
- Estratti conto degli ultimi tre mesi
- Buste paga degli ultimi tre mesi
- Una dichiarazione fiscale
- Una copia del contratto di vendita di una proprietà, OPPURE un estratto conto che mostra il ricavo della vendita che arriva sul tuo conto bancario
- Per un'eredità, il decreto di probate, il testamento dell'eredità E un estratto conto che mostra i fondi ricevuti e il tuo saldo attuale
Puoi anche inviarci documenti relativi a uno qualsiasi dei seguenti che dimostrino la fonte dei tuoi fondi: lavoro autonomo, attività freelance o di affiliazione, dividendi, affitti, pensione, vendite di azioni, investimenti, regali, lotteria, divorzio e gioco d'azzardo, ecc.