Siamo responsabili di controllare la fonte dei tuoi fondi in modo da poter monitorare e prevenire i crimini finanziari.
Di conseguenza, potresti ricevere un messaggio da parte nostra che ti chiede di inviarci una prova della fonte dei tuoi fondi.
Quando ricevi questo messaggio, ti preghiamo di verificare la tua fonte di fondi caricando una scansione, uno screenshot o una foto di uno dei seguenti documenti, che mostrino chiaramente il tuo nome e le date e gli importi rilevanti:
- Estratti conto bancari degli ultimi tre mesi
- Buste paga degli ultimi tre mesi
- Una dichiarazione dei redditi
- Una copia del contratto di vendita di un immobile, OPPURE un estratto conto bancario che mostri l’arrivo dei proventi della vendita sul tuo conto bancario
- Per un’eredità, l’autorizzazione all’esecuzione testamentaria, il testamento ereditario E un estratto conto bancario che mostri i fondi ricevuti e il saldo attuale
Puoi anche inviarci documenti relativi a una qualsiasi delle seguenti situazioni che dimostrino la fonte dei tuoi fondi: lavoro autonomo, attività freelance o di affiliazione, dividendi, affitti, pensione, vendita di azioni, investimenti, donazioni, lotterie, divorzio e gioco d’azzardo ecc.