Mēs esam atbildīgi par jūsu līdzekļu izcelsmes pārbaudi, lai varētu uzraudzīt un novērst finanšu noziegumus.
Kā rezultātā jūs varat saņemt no mums ziņojumu ar lūgumu nosūtīt pierādījumus par jūsu līdzekļu izcelsmi.
Saņemot šo ziņojumu, lūdzu, pārbaudiet savu līdzekļu izcelsmi, augšupielādējot skenētu kopiju, ekrānuzņēmumu vai fotoattēlu ar vienu no šādiem dokumentiem, kuros skaidri redzams jūsu vārds, kā arī attiecīgie datumi un summas:
- Bankas izraksti par pēdējiem trim mēnešiem
- Algu lapas par pēdējiem trim mēnešiem
- Nodokļu deklarācija
- Nekustamā īpašuma pārdošanas līguma kopija VAI bankas izraksts, kurā redzami pārdošanas ieņēmumi, kas ienākuši jūsu bankas kontā
- Mantojuma gadījumā testamenta apstiprinājums, mantojuma līgums UN bankas izraksts, kas parāda saņemtos līdzekļus un jūsu pašreizējo bilanci
Jūs varat arī nosūtīt mums dokumentus, kas saistīti ar jebkuru no šādiem avotiem, kas pierāda jūsu līdzekļu izcelsmi: pašnodarbinātība, brīvā laika darbība vai filiāļu darbība, dividendes, īre, pensija, akciju pārdošana, ieguldījumi, dāvanas, loterija, šķiršanās un azartspēles utt.