Jesteśmy odpowiedzialni za sprawdzanie źródła Twoich środków, aby móc śledzić i zapobiegać przestępstwom finansowym.
W związku z tym możesz otrzymać od nas wiadomość z prośbą o przesłanie dowodu pochodzenia Twoich środków.
Gdy otrzymasz taką wiadomość, prosimy o zweryfikowanie źródła środków poprzez przesłanie skanu, zrzutu ekranu lub zdjęcia jednego z poniższych dokumentów przedstawiających wyraźnie Twoje imię i nazwisko oraz odpowiednie daty i kwoty:
- Wyciągi bankowe za ostatnie trzy miesiące.
- Ostatnie trzy odcinki wypłaty.
- Zeznanie podatkowe.
- Kopię umowy sprzedaży nieruchomości LUB wyciąg bankowy ilustrujący wpływ środków ze sprzedaży na Twoje konto bankowe.
- W przypadku spadku, potwierdzenie prawa do spadku, testament ORAZ wyciąg bankowy przedstawiający otrzymane środki i aktualny stan konta.
Możesz również przesłać nam dokumenty potwierdzające inne źródło pochodzenia Twoich środków: działalność gospodarcza, wolny zawód lub działalność partnerska, dywidendy, czynsz, emerytura, sprzedaż akcji, inwestycje, prezenty, loteria, rozwód, hazard itp.