Wir sind dafür verantwortlich, die Herkunft Ihrer Geldmittel zu überprüfen, um die Verfolgung und Verhinderung von Finanzkriminalität zu gewährleisten.
Daher könnten Sie eine Nachricht von uns erhalten, in der wir Sie bitten, uns einen Nachweis über die Herkunft Ihrer Geldmittel zur Verfügung zu stellen.
Wenn Sie diese Nachricht erhalten, verifizieren Sie bitte Ihre Mittelherkunft, indem Sie einen Scan, einen Screenshot oder ein Foto eines der folgenden Dokumente hochladen, auf dem Ihr Name sowie die relevanten Daten und Beträge deutlich zu erkennen sind:
- Kontoauszüge der letzten drei Monate
- Gehaltsabrechnungen der letzten drei Monate
- Eine Steuererklärung
- Eine Kopie des Kaufvertrags einer Immobilie ODER einen Kontoauszug, der den Eingang des Verkaufserlöses auf Ihrem Konto zeigt
- Für eine Erbschaft das Erbschaftszeugnis, das Testament UND einen Kontoauszug, der die erhaltenen Gelder und Ihren aktuellen Kontostand zeigt
Sie können uns auch Unterlagen zu einem der folgenden Punkte senden, die die Herkunft Ihrer Geldmittel belegen: Selbstständigkeit, freiberufliche oder Affiliate-Tätigkeiten, Dividenden, Mieteinnahmen, Rente, Verkauf von Aktien, Investitionen, Geschenke, Lotteriegewinne, Scheidung und Glücksspiel usw.