Είμαστε υπεύθυνοι για τον έλεγχο της πηγής των κεφαλαίων σας ώστε να μπορούμε να παρακολουθούμε και να αποτρέπουμε οικονομικά εγκλήματα.
Ως αποτέλεσμα, μπορεί να λάβετε ένα μήνυμα από εμάς που θα σας ζητά να μας στείλετε απόδειξη της πηγής των κεφαλαίων σας.
Όταν λάβετε αυτό το μήνυμα, παρακαλούμε επαληθεύστε την πηγή των κεφαλαίων σας ανεβάζοντας μια σάρωση, στιγμιότυπο οθόνης ή φωτογραφία ενός από τα παρακάτω, που να εμφανίζει καθαρά το όνομά σας καθώς και τις σχετικές ημερομηνίες και ποσά:
- Τραπεζικές καταστάσεις των τελευταίων τριών μηνών
- Αποδείξεις μισθοδοσίας των τελευταίων τριών μηνών
- Έκθεση φορολογίας
- Αντίγραφο της συμφωνίας πώλησης ακινήτου, Ή τραπεζική κατάσταση που δείχνει τα έσοδα από την πώληση να κατατίθενται στον τραπεζικό σας λογαριασμό
- Για κληρονομιά, η διαθήκη με δικαστική επικύρωση, η διαθήκη κληρονομιάς ΚΑΙ τραπεζική κατάσταση που δείχνει τα ληφθέντα κεφάλαια και το τρέχον υπόλοιπό σας
Μπορείτε επίσης να μας στείλετε έγγραφα που αφορούν οποιοδήποτε από τα παρακάτω, τα οποία αποδεικνύουν την πηγή των κεφαλαίων σας: αυτοαπασχόληση, ελεύθερα επαγγέλματα ή συνεργατικές δραστηριότητες, μερίσματα, ενοίκια, σύνταξη, πωλήσεις μετοχών, επενδύσεις, δώρα, λαχεία, διαζύγιο και τζόγος κ.ά.