Meie ülesandeks on kontrollida teie rahaliste vahendite päritolu, et saaksime jälgida ja ennetada finantskuritegusid.
Seetõttu võite saada meilt sõnumi, milles palutakse teil saata tõend oma rahaliste vahendite päritolu kohta.
Kui saate selle sõnumi, palun kinnitage oma rahaliste vahendite päritolu, laadides üles skaneeringu, ekraanipildi või foto ühest järgmistest dokumentidest, kus on selgelt nähtav teie nimi ning asjakohased kuupäevad ja summad:
- Pangaväljavõtted viimase kolme kuu kohta
- Palgalõigud viimase kolme kuu kohta
- Maksudeklaratsioon
- Kinnisvara müügilepingu koopia VÕI pangaväljavõte, mis näitab müügitulu laekumist teie pangakontole
- Päranduse korral pärandaja volitus, testament JA pangaväljavõte, mis näitab saadud vahendeid ja teie praegust saldot
Samuti võite saata meile dokumente, mis tõendavad teie rahaliste vahendite päritolu seoses järgmiste tegevustega: füüsilisest isikust ettevõtlus, vabakutseline või sidusettevõtte tegevus, dividendid, üür, pension, aktsiate müük, investeeringud, kingitused, loteriid, lahutus ja hasartmängud jne.