Felelősek vagyunk a pénzeszközeid forrásának ellenőrzéséért, hogy nyomon követhessük és megelőzhessük a pénzügyi bűncselekményeket.
Ennek eredményeként előfordulhat, hogy üzenetet kapsz tőlünk, amelyben arra kérünk, hogy küldj bizonyítékot a pénzeszközeid forrásáról.
Amikor megkapod ezt az üzenetet, kérjük, igazold a pénzforrásodat az alábbiak egyikéről készült beolvasott másolat, képernyőkép vagy fénykép feltöltésével, amelyen jól látható a neved, a vonatkozó dátumok és összegek:
- Az elmúlt három hónap bankszámlakivonatai
- Az elmúlt három hónap bérjegyzékei
- Adóigazolás
- Ingatlan adásvételi szerződés másolata VAGY bankszámlakivonat, amely a vételár beérkezését mutatja a bankszámládra
- Örökség esetén a hagyatéki végzés, az öröklési végrendelet ÉS egy bankszámlakivonat, amely a beérkezett összeget és az aktuális egyenlegedet mutatja
Emellett küldhetsz nekünk dokumentumokat az alábbiak bármelyikéről is, amelyek igazolják a pénzforrásodat: egyéni vállalkozás, szabadúszó vagy partneri tevékenységek, osztalékok, bérleti díj, nyugdíj, részvényeladások, befektetések, ajándékok, lottó, válás és szerencsejáték stb.