Atsakome už jūsų lėšų kilmės patikrinimą, kad galėtume stebėti ir užkirsti kelią finansiniams nusikaltimams.
Dėl šios priežasties gali būti, kad gausite žinutę, prašančią atsiųsti įrodymus apie jūsų lėšų kilmę.
Gavus šį pranešimą prašome patvirtinti savo lėšų kilmę, įkeliant nuskaitytą kopiją, ekrano nuotrauką arba vieno iš šių dokumentų nuotrauką, kurioje aiškiai įskaitomi jūsų vardas bei atitinkamos datos bei sumos:
- Banko išrašai už pastaruosius tris mėnesius
- Mokėjimai už pastaruosius tris mėnesius
- Mokesčių ataskaita
- Nekilnojamojo turto pardavimo sutarties kopija ARBA banko išrašas, rodantis pardavimo pajamų gavimą į jūsų banko sąskaitą
- Dėl paveldėjimo – paveldėjimas, testamentas IR banko išrašas, rodantis gautas lėšas ir jūsų dabartinį likutį
Taip pat galite atsiųsti mums dokumentus, susijusius su bet kuriuo iš šių, įrodančius jūsų lėšų kilmę: individuali veikla, laisvai samdomas darbas ar partnerių veikla, dividendai, nuoma, pensija, akcijų pardavimas, investicijos, dovanos, loterija, skyrybos, azartiniai lošimai ir kt.