O que é um controlo da origem dos fundos?

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Na Capital.com, somos regulados pela CySEC e, por conseguinte, temos elevados padrões regulamentares a cumprir, para garantir que os nossos clientes recebem o melhor nível de serviço e proteção.

Parte das nossas obrigações regulamentares consistem em cumprir as regras de combate ao branqueamento de capitais (AML) e ao financiamento do terrorismo (CTF). Nalguns casos, podemos ter de pedir ao cliente que nos forneça documentação ou informações que comprovem a sua origem de fundos.

Compreendemos que isto pode ser inconveniente, mas agradecemos a sua cooperação no cumprimento destes requisitos. Estes foram concebidos para o proteger, a si e a nós, dos riscos de crimes financeiros.

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