Suntem responsabili pentru verificarea sursei fondurilor dumneavoastră astfel încât să putem urmări și preveni infracțiunile financiare.
Ca urmare, este posibil să primiți un mesaj de la noi solicitându-vă să ne trimiteți dovezi ale sursei fondurilor.
Când primiți acest mesaj, verificați sursa fondurilor încărcând o scanare, captură de ecran sau fotografie a unuia dintre următoarele documente, arătând clar numele dumneavoastră și datele și sumele relevante:
- Extrase de cont bancar pentru ultimele trei luni
- State de plată pentru ultimele trei luni
- O declarație fiscală
- O copie a contractului de vânzare a unei proprietăți, SAU un extras de cont bancar care arată veniturile din vânzare primite în contul dumneavoastră bancar
- Pentru o moștenire, certificatul de moștenitor, testamentul ȘI un extras de cont bancar care arată fondurile primite și soldul curent al contului dumneavoastră
De asemenea, ne puteți trimite documente legate de oricare din următoarele care dovedesc sursa fondurilor dumneavoastră: activități independente, freelance sau de afiliere, dividende, chirii, pensii, vânzări de acțiuni, investiții, cadouri, loterie, divorț și jocuri de noroc etc.