什么是资金来源审查?

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我们的监管义务之一是遵守反洗钱(AML)和反恐怖融资(CTF)规定。在某些情况下,我们可能需要您提供支持资金来源的文件或信息。

我们理解这可能会带来不便,但我们感谢您的合作,以符合这些要求。这些要求旨在保护您和我们免受金融犯罪风险。

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