نحن مسؤولون عن التحقق من مصدر أموالك لكي نتمكن من تتبع ومنع الجريمة المالية.
نتيجة لذلك، قد تتلقى رسالة منا تطلب منك إرسال إثبات لمصدر أموالك.
عند استلامك لهذه الرسالة، يرجى التحقق من مصدر أموالك عن طريق رفع مسح ضوئي أو لقطة شاشة أو صورة لأحد المستندات التالية، مع ظهور اسمك والتواريخ والمبالغ المعنية بوضوح:
- كشوفات حساب بنكية للأشهر الثلاثة الماضية
- كشوف الرواتب للأشهر الثلاثة الماضية
- بيان ضريبي
- نسخة من اتفاقية بيع عقار، أو كشف حساب بنكي يظهر وصول عائدات البيع إلى حسابك البنكي
- بالنسبة للإرث، يلزم تقديم تصريح بالإرث، ووصية الإرث وكشف حساب بنكي يظهر الأموال المتلقاة ورصيدك الحالي
يمكنك أيضًا إرسال لنا مستندات تتعلق بأي من الأمور التالية التي تثبت مصدر أموالك: العمل الحر، أنشطة العمل المستقل أو التابعة، الأرباح، الإيجار، التقاعد، بيع الأسهم، الاستثمارات، الهدايا، اليانصيب، الطلاق، المقامرة وغيرها.