Η επαλήθευση των τραπεζικών σας στοιχείων είναι ένα τυπικό μέτρο ασφαλείας σχεδιασμένο να προστατεύει τα κεφάλαιά σας και να διασφαλίζει τη συμμόρφωσή μας με τις πολιτικές κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
Ακολουθούν οι λόγοι για τους οποίους θα υποβάλετε μια τραπεζική δήλωση:
- Επιβεβαίωση ιδιοκτησίας λογαριασμού – διασφαλίζει ότι οι αναλήψεις επεξεργάζονται στον σωστό λογαριασμό.
- Πρόληψη απάτης – προστατεύει από μη εξουσιοδοτημένες συναλλαγές.
- Κανονιστική συμμόρφωση – μας βοηθά να συμμορφωνόμαστε με τις πολιτικές κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AML).
Για να εξασφαλίσετε μια ομαλή διαδικασία, βεβαιωθείτε ότι το έγγραφό σας πληροί τα απαιτούμενα κριτήρια:
- Το πλήρες όνομά σας (όπως εμφανίζεται στον τραπεζικό σας λογαριασμό)
- Όνομα και λογότυπο τράπεζας
- SWIFT (αν ισχύει)
- IBAN (αν ισχύει)
- Αριθμός λογαριασμού
- Νόμισμα λογαριασμού
Αν η τραπεζική σας δήλωση δεν έγινε αποδεκτή, συνήθως οφείλεται σε:
- Λείπουν στοιχεία – το έγγραφό σας πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα παραπάνω στοιχεία. Σε περίπτωση που η τραπεζική δήλωση υποβάλλεται ως απόδειξη για χρεωστική/πιστωτική κάρτα που χρησιμοποιήθηκε για προηγούμενες πληρωμές στον λογαριασμό συναλλαγών σας, πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον μία τέτοια συναλλαγή από τον τραπεζικό σας λογαριασμό στον λογαριασμό σας στην Capital.com, ή τα τελευταία τέσσερα ψηφία της χρησιμοποιημένης κάρτας.
- Λανθασμένη μορφή – η προτιμώμενη μορφή είναι PDF τραπεζικής δήλωσης, είτε από την εφαρμογή της τράπεζάς σας είτε αποσταλμένη μέσω email. Φωτογραφίες και στιγμιότυπα οθόνης μπορεί να γίνουν αποδεκτά, εφόσον περιλαμβάνονται όλες οι απαιτούμενες πληροφορίες και το έγγραφο στη φωτογραφία είναι πλήρες (όχι περικομμένο ή καλυμμένο), καθαρό και ευανάγνωστο.
- Μη ταύτιση ονόματος – το όνομα στη δήλωσή σας πρέπει να ταιριάζει με το όνομα στον λογαριασμό συναλλαγών σας – θυμηθείτε, δεν μπορείτε να χρηματοδοτήσετε τον λογαριασμό σας με πηγή πληρωμής τρίτου μέρους (δηλαδή πληροφορίες πληρωμής άλλου ατόμου) ανεξάρτητα από τη σχέση σας με αυτό το τρίτο μέρος.
Ακόμα αντιμετωπίζετε προβλήματα; Επικοινωνήστε με την ομάδα υποστήριξής μας – θα χαρούμε να βοηθήσουμε.