Verificar los detalles de su banco es una medida estándar de seguridad diseñada para proteger sus fondos y garantizar que cumplimos con las políticas contra el lavado de dinero.
Aquí le explicamos por qué debe enviar un extracto bancario:
- Confirmar la titularidad de la cuenta: asegura que los retiros se procesen a la cuenta correcta.
- Prevenir fraudes: protege contra transacciones no autorizadas.
- Cumplimiento normativo: nos ayuda a cumplir con las políticas contra el lavado de dinero (AML).
Para asegurar un proceso sin contratiempos, asegúrese de que su documento cumpla con los criterios requeridos:
- Su nombre completo (tal como aparece en su cuenta bancaria)
- Nombre y logo del banco
- SWIFT (si aplica)
- IBAN (si aplica)
- Número de cuenta
- Moneda de la cuenta
Si su extracto bancario no ha sido aceptado, generalmente se debe a:
- Detalles faltantes: su documento debe incluir todo lo listado arriba. En caso de que su extracto bancario se proporcione como prueba para una tarjeta de débito/crédito usada en pagos anteriores a su cuenta de trading, debe incluir al menos una transacción de su cuenta bancaria a su cuenta de Capital.com, o los últimos cuatro dígitos de la tarjeta utilizada.
- Formato incorrecto: el formato preferido es un PDF del extracto bancario, ya sea desde la aplicación de su banco o enviado por correo electrónico. Se pueden aceptar fotos y capturas de pantalla, siempre que toda la información requerida esté incluida, y que el documento en la foto esté completo (no recortado ni cubierto), claro y legible.
- Nombre no coincidente: el nombre en su extracto debe coincidir con el nombre en su cuenta de trading; recuerde, no puede financiar su cuenta con una fuente de pago de terceros (es decir, información de pago de otra persona) independientemente de su relación con ese tercero.
¿Sigue teniendo problemas? Contacte a nuestro equipo de soporte; estaremos encantados de ayudarle.