Teie pangaandmete kontrollimine on tavaline turvameede, mis on loodud teie vahendite kaitsmiseks ja selleks, et tagada vastavus rahapesu tõkestamise poliitikatele.
Siin on põhjus, miks peaksite esitama pangaväljavõtte:
- Konto omandi kinnitamine – tagab, et väljamaksed töödeldakse õigele kontole.
- Pettuste ennetamine – kaitseb volitamata tehingute eest.
- Regulatiivne vastavus – aitab meil järgida rahapesu tõkestamise (AML) poliitikaid.
Sileda protsessi tagamiseks veenduge, et teie dokument vastab nõutud kriteeriumidele:
- Teie täielik nimi (nagu see on teie pangakontol)
- Panga nimi ja logo
- SWIFT (kui kehtib)
- IBAN (kui kehtib)
- Konto number
- Konto valuuta
Kui teie pangaväljavõte ei ole aktsepteeritud, on selle põhjuseks tavaliselt:
- Puuduvad andmed – teie dokumendis peaks olema kõik ülaltoodud andmed. Kui teie pangaväljavõte esitatakse tõendina deebet-/krediitkaardi kohta, mida on kasutatud teie kauplemiskontole tehtud varasemate maksete jaoks, peaks see sisaldama vähemalt ühte sellist tehingut teie pangakontolt Capital.com kontole või kasutatud kaardi viimaseid nelja numbrit.
- Vale formaat – eelistatud formaat on PDF-pangaväljavõte, kas teie panga rakendusest või teile e-posti teel saadetud. Fotod ja ekraanipildid võidakse aktsepteerida, kui kõik nõutud andmed on olemas ning foto dokument on täielik (mitte kärbitud ega kaetud), selge ja loetav.
- Nime mittevastavus – teie väljavõttel olev nimi peab vastama teie kauplemiskonto nimele – pidage meeles, et te ei saa oma kontot rahastada kolmanda osapoole makseallikaga (st kellegi teise makseandmetega), sõltumata teie suhtest selle kolmanda osapoolega.
Kas teil on endiselt raskusi? Võtke ühendust meie tugimeeskonnaga – aitame teid meeleldi.