Pankkitietojesi vahvistaminen on vakiintunut turvatoimi, jonka tarkoituksena on suojella varojasi ja varmistaa, että noudatamme rahanpesun vastaisia sääntöjä.
Tässä syyt, miksi sinun tulee toimittaa pankkitiliote:
- Tilinomistajuuden vahvistaminen – varmistaa, että nostot käsitellään oikealle tilille.
- Petosten estäminen – suojaa luvattomilta tapahtumilta.
- Sääntelyn noudattaminen – auttaa meitä noudattamaan rahanpesun vastaisia (AML) sääntöjä.
Sujuvan prosessin varmistamiseksi varmista, että dokumenttisi täyttää vaaditut kriteerit:
- Koko nimesi (kuten se näkyy pankkitililläsi)
- Pankin nimi ja logo
- SWIFT (jos sovellettavissa)
- IBAN (jos sovellettavissa)
- Tilinumero
- Tilin valuutta
Jos pankkitiliotettasi ei ole hyväksytty, syynä on yleensä:
- Puuttuvat tiedot – dokumenttisi tulisi sisältää kaikki yllä luetellut tiedot. Mikäli pankkitiliote toimitetaan todisteeksi käyttöön otetusta debit- tai luottokortista, jolla on tehty maksuja kaupankäyntitilillesi, sen tulisi sisältää vähintään yksi tällainen tapahtuma pankkitililtäsi Capital.com-tilillesi tai kortin viimeiset neljä numeroa.
- Väärä formaatti – suositeltu formaatti on PDF-muotoinen pankkitiliote, jonka olet saanut pankkisi sovelluksesta tai sähköpostitse. Valokuvat ja kuvakaappaukset voidaan hyväksyä, kunhan kaikki vaaditut tiedot ovat mukana, ja dokumentti valokuvassa on kokonainen (ei rajattu tai peitetty), selkeä ja luettava.
- Nimen epäyhtenäisyys – tililläsi olevan nimen on vastattava kaupankäyntitilisi nimeä – muista, ettet voi rahoittaa tiliäsi kolmannen osapuolen maksulähteellä (eli jonkun toisen maksutiedoilla) riippumatta suhteestasi kyseiseen osapuoleen.
Onko sinulla edelleen ongelmia? Ota yhteyttä tukitiimiimme – autamme mielellämme.