Nous sommes responsables de la vérification de la source de vos fonds afin de pouvoir suivre et prévenir la criminalité financière.
Par conséquent, vous pouvez recevoir un message de notre part vous demandant de nous envoyer une preuve de la source de vos fonds.
Lorsque vous recevez ce message, veuillez vérifier votre source de fonds en téléchargeant un scan, une capture d'écran ou une photo de l'un des documents suivants, montrant clairement votre nom ainsi que les dates et montants pertinents :
- Relevés bancaires des trois derniers mois
- Fiches de paie des trois derniers mois
- Une déclaration fiscale
- Une copie de l'acte de vente d'un bien immobilier, OU un relevé bancaire montrant l'arrivée du produit de la vente sur votre compte bancaire
- Pour un héritage, l'acte d'homologation, le testament d'héritage ET un relevé bancaire montrant les fonds reçus et votre solde actuel
Vous pouvez également nous envoyer des documents relatifs à l'une des sources suivantes qui prouvent la provenance de vos fonds : travail indépendant, activités de freelance ou d'affiliation, dividendes, loyers, pension, ventes d'actions, investissements, cadeaux, loterie, divorce et jeux d'argent, etc.