Nous sommes tenus de vérifier l'origine de vos fonds afin de pouvoir repérer et prévenir les crimes financiers.
En conséquence, vous pourriez recevoir un message de notre part vous demandant de nous envoyer une preuve de l'origine de vos fonds.
Lorsque vous recevez ce message, veuillez nous envoyer une preuve de votre source de fonds en téléchargeant un scan, une capture d'écran ou une photo de l'un des documents suivants, qui montrera clairement votre nom ainsi que les dates et montants pertinents :
- Relevés bancaires des trois derniers mois
- Bulletins de paie des trois derniers mois
- Un avis d'imposition
- Une copie de l'acte de vente d'un bien immobilier, OU un relevé bancaire montrant les produits de la vente crédités sur votre compte bancaire
- Pour un héritage, l'acte de succession, le testament ET un relevé bancaire montrant les fonds reçus et votre solde actuel
Vous pouvez également nous envoyer des documents relatifs à l'une des sources de fonds suivantes : activité indépendante, activité freelance ou affiliée, dividendes, loyers, pension, vente d'actions, investissements, dons, loterie, divorce et jeux d'argent, etc.