Verificare i tuoi dati bancari è una misura di sicurezza standard progettata per proteggere i tuoi fondi e garantire la conformità alle politiche antiriciclaggio.
Ecco perché potresti dover inviare un estratto conto bancario:
- Confermare la proprietà del conto – garantisce che i prelievi vengano effettuati sul conto corretto.
- Prevenire frodi – protegge contro transazioni non autorizzate.
- Conformità normativa – ci aiuta a rispettare le politiche antiriciclaggio (AML).
Per assicurare un processo fluido, assicurati che il tuo documento soddisfi i criteri richiesti:
- Il tuo nome completo (come appare sul tuo conto bancario)
- Nome e logo della banca
- SWIFT (se applicabile)
- IBAN (se applicabile)
- Numero di conto
- Valuta del conto
Se il tuo estratto conto non è stato accettato, di solito è dovuto a:
- Dettagli mancanti – il tuo documento dovrebbe includere tutte le informazioni elencate sopra. Nel caso in cui il tuo estratto conto venga fornito come prova per una carta di debito/credito usata per pagamenti passati sul tuo conto di trading, dovrebbe includere almeno una di tali transazioni dal tuo conto bancario al tuo conto Capital.com, o le ultime quattro cifre della carta utilizzata.
- Formato errato – il formato preferito è un PDF di un estratto conto bancario, proveniente dall'app della tua banca o inviato via email. Foto e screenshot possono essere accettati, purché tutte le informazioni richieste siano incluse e il documento nella foto sia completo (non ritagliato o coperto), chiaro e leggibile.
- Incongruenza del nome – il nome sull'estratto conto deve corrispondere al nome sul tuo conto di trading – ricorda, non puoi finanziare il tuo conto con una fonte di pagamento di terzi (cioè informazioni di pagamento di un'altra persona) indipendentemente dal tuo rapporto con tale terza parte.
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