Jūsų banko duomenų patikrinimas yra standartinė saugumo priemonė, skirta apsaugoti jūsų lėšas ir užtikrinti mūsų atitiktį kovos su pinigų plovimu politikai.
Štai kodėl turėtumėte pateikti banko išrašą:
- Patvirtinti sąskaitos savininkystę – užtikrina, kad išėmimai būtų vykdomi į teisingą sąskaitą.
- Užkirsti kelią sukčiavimui – apsaugo nuo neautorizuotų operacijų.
- Atitikti reguliavimo reikalavimus – padeda mums laikytis kovos su pinigų plovimu (AML) politikos.
Norėdami užtikrinti sklandų procesą, įsitikinkite, kad jūsų dokumentas atitinka reikalavimus:
- Jūsų pilnas vardas ir pavardė (kaip nurodyta jūsų banko sąskaitoje)
- Banko pavadinimas ir logotipas
- SWIFT (jei taikoma)
- IBAN (jei taikoma)
- Sąskaitos numeris
- Sąskaitos valiuta
Jei jūsų banko išrašas nebuvo priimtas, dažniausiai tai yra dėl:
- Trūkstamų duomenų – jūsų dokumente turėtų būti visi aukščiau išvardyti duomenys. Jei banko išrašas pateikiamas kaip įrodymas dėl debeto/kredito kortelės, naudotos ankstesniems mokėjimams į jūsų prekybos sąskaitą, jis turėtų apimti bent vieną tokią operaciją iš jūsų banko sąskaitos į jūsų Capital.com sąskaitą arba paskutinius keturis naudotos kortelės skaitmenis.
- Neteisingo formato – pageidaujamas formatas yra PDF banko išrašo, gauto iš jūsų banko programėlės arba atsiųsto el. paštu. Nuotraukos ir ekrano kopijos gali būti priimamos, jei jose yra visi reikalaujami duomenys, o dokumentas nuotraukoje yra pilnas (neapkarpytas ir neuždengtas), aiškus ir įskaitomas.
- Vardo neatitikimo – vardas išraše turi sutapti su vardu jūsų prekybos sąskaitoje – nepamirškite, kad negalite finansuoti savo sąskaitos trečiosios šalies mokėjimo šaltiniu (t. y. kito asmens mokėjimo informacija), nepaisant jūsų santykių su ta trečiąja šalimi.
Vis dar kyla problemų? Susisiekite su mūsų palaikymo komanda – mielai padėsime.