Jūsu bankas datu pārbaude ir standarta drošības pasākums, kas paredzēts, lai aizsargātu jūsu līdzekļus un nodrošinātu atbilstību naudas atmazgāšanas novēršanas politikām.
Šeit ir iemesli, kāpēc jūs iesniedzat bankas izrakstu:
- Apstiprināt konta īpašumtiesības – nodrošina, ka izņemšana tiek veikta uz pareizo kontu.
- Novērst krāpšanu – aizsargā pret neatļautām transakcijām.
- Regulatīvā atbilstība – palīdz mums ievērot naudas atmazgāšanas novēršanas (AML) politiku.
Lai nodrošinātu vienmērīgu procesu, pārliecinieties, ka jūsu dokuments atbilst prasītajiem kritērijiem:
- Jūsu pilns vārds (kā tas norādīts jūsu bankas kontā)
- Bankas nosaukums un logotips
- SWIFT (ja piemērojams)
- IBAN (ja piemērojams)
- Konta numurs
- Konta valūta
Ja jūsu bankas izraksts nav pieņemts, tas parasti ir šādu iemeslu dēļ:
- Trūkstoši dati – jūsu dokumentā jāiekļauj viss, kas minēts iepriekš. Gadījumā, ja jūsu bankas izraksts tiek sniegts kā pierādījums debetkartes/kredītkartes izmantošanai iepriekšējām maksājumiem jūsu tirdzniecības kontā, tam jāietver vismaz viena šāda transakcija no jūsu bankas konta uz jūsu Capital.com kontu vai pēdējie četri izmantotās kartes cipari.
- Nepareizs formāts – vēlamais formāts ir PDF bankas izraksts, kas iegūts no jūsu bankas lietotnes vai nosūtīts jums pa e-pastu. Fotogrāfijas un ekrānuzņēmumi var tikt pieņemti, ja tajos ir iekļauta visa nepieciešamā informācija, un dokuments fotogrāfijā ir pilnīgs (nav apgriezts vai aizsegs), skaidrs un salasāms.
- Vārda neatbilstība – vārds jūsu izrakstā ir jāatbilst vārdam jūsu tirdzniecības kontā – atcerieties, ka jūs nevarat finansēt savu kontu ar trešās puses maksājumu avotu (piemēram, kāda cita maksājumu informāciju), neatkarīgi no jūsu attiecībām ar šo trešo personu.
Joprojām ir grūtības? Sazinieties ar mūsu atbalsta komandu – mēs labprāt palīdzēsim.