Wij zijn verplicht om de herkomst van uw fondsen te controleren, zodat we financiële criminaliteit kunnen opsporen en voorkomen.
U kunt daarom een bericht van ons ontvangen waarin wij u vragen om ons een bewijs van de herkomst van uw fondsen te sturen.
Als u dit bericht ontvangt, bevestig dan de herkomst van uw geld door een scan, screenshot of foto van een van de volgende zaken te uploaden, waarop duidelijk uw naam en de relevante data en bedragen staan vermeld:
- Bankafschriften van de afgelopen drie maanden
- Loonstrookjes van de afgelopen drie maanden
- Een belastingsaangifte
- Een kopie van de verkoopovereenkomst van een woning, OF een bankafschrift waarop de opbrengst van de verkoop op uw bankrekening staat
- Voor een erfenis, de verlening van het testament, het testament EN een bankafschrift met de ontvangen bedragen en uw huidige saldo
U kunt ons ook documenten sturen met betrekking tot een van de volgende zaken die de herkomst van uw fondsen aantonen: zelfstandig ondernemerschap, freelance- of filiaalactiviteiten, dividenden, huur, pensioen, verkoop van aandelen, beleggingen, schenkingen, loterij, echtscheiding en kansspelen, enz.