Wat is een controle van de herkomst van de gelden?

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Capital.com staat onder toezicht van CySEC en moet daarom voldoen aan strenge wettelijke normen, zodat onze klanten de beste service en bescherming genieten.

Tot onze wettelijke verplichtingen behoren het naleven van de regelgeving ter bestrijding van witwaspraktijken (AML) en de financiering van terrorisme (CTF). In sommige gevallen kunnen wij u vragen om ons documentatie of informatie te verstrekken om de herkomst van uw fondsen te staven.

Wij begrijpen dat dit hinderlijk kan zijn, maar wij stellen uw medewerking bij de naleving van deze vereisten erg op prijs. Deze voorschriften zijn speciaal ontwikkeld om zowel u als ons te beschermen tegen de risico's van financiële criminaliteit.

Artikelen in deze sectie

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 1 van 1