Somos responsáveis por verificar a origem dos seus fundos, de modo a podermos detetar e prevenir crimes financeiros.
Por conseguinte, poderá receber uma mensagem nossa a pedir que nos envie uma prova da origem dos seus fundos.
Quando receber esta mensagem, verifique a origem dos seus fundos carregando uma digitalização, captura de ecrã ou fotografia de um dos seguintes documentos, mostrando claramente o seu nome e as datas e montantes relevantes:
- Extractos bancários dos últimos três meses - Folhas de salário dos últimos três meses - Declaração de impostos - Cópia do contrato de venda de um imóvel OU extrato bancário que mostre que o produto da venda entrou na sua conta bancária - No caso de uma herança, a habilitação de herdeiros, o testamento da herança E um extrato bancário que mostre os fundos recebidos e o seu saldo atual
Pode também enviar-nos documentos relativos a qualquer um dos seguintes elementos que comprovem a origem dos seus fundos: trabalho independente, actividades freelance ou afiliadas, dividendos, rendas, pensões, vendas de acções, investimentos, presentes, lotarias, divórcios e jogos de azar, etc.