Suntem responsabili pentru verificarea sursei fondurilor dvs. pentru a putea urmări și preveni infracțiunile financiare.
Ca urmare, este posibil să primiți un mesaj de la noi în care vi se cere să ne trimiteți o dovadă a sursei fondurilor dvs.
Când primiți acest mesaj, vă rugăm să verificați sursa fondurilor prin încărcarea unei scanări, capturi de ecran sau fotografii a unuia dintre următoarele, care să arate clar numele dvs. și datele și sumele relevante:
- Extras de cont bancar pentru ultimele trei luni
- Fluturași de salariu pentru ultimele trei luni
- O declarație fiscală
- O copie a contractului de vânzare a unei proprietăți SAU un extras de cont bancar care arată încasarea sumei din vânzare în contul dvs. bancar
- Pentru o moștenire, certificatul de moștenitor, testamentul moștenirii ȘI un extras de cont bancar care arată fondurile primite și soldul dvs. curent
De asemenea, ne puteți trimite documente referitoare la oricare dintre următoarele care dovedesc sursa fondurilor dvs.: activități independente, freelancing sau de afiliere, dividende, chirie, pensie, vânzări de acțiuni, investiții, cadouri, loterie, divorț și jocuri de noroc etc.