نحن مسؤولون عن التحقق من مصدر أموالك حتى نتمكن من تتبع ومنع الجرائم المالية.
نتيجة لذلك، قد تتلقى رسالة منا تطلب منك إرسال دليل على مصدر أموالك.
عندما تتلقى هذه الرسالة، يرجى التحقق من مصدر أموالك عن طريق تحميل نسخة ضوئية أو لقطة شاشة أو صورة لأحد المستندات التالية، تظهر بوضوح اسمك والتواريخ والمبالغ ذات الصلة:
- كشف حساب بنكي للأشهر الثلاثة الماضية
- قسائم رواتب للأشهر الثلاثة الماضية
- بيان ضريبي
- نسخة من عقد بيع عقار، أو كشف حساب بنكي يظهر وصول عائدات البيع إلى حسابك البنكي
- للميراث، صك الوصية، وصك الإرث، وبيان حساب بنكي يظهر الأموال المستلمة ورصيدك الحالي
يمكنك أيضًا إرسال مستندات تتعلق بأي من الأمور التالية التي تثبت مصدر أموالك: العمل الحر، الأنشطة المستقلة أو التسويقية بالعمولة، الأرباح النقدية، الإيجار، المعاش، بيع الأسهم، الاستثمارات، الهدايا، اليانصيب، الطلاق، والقمار، إلخ.