Neseme odpovědnost za kontrolu původu vašich prostředků, abychom mohli sledovat a zabránit finanční kriminalitě.
V důsledku toho od nás můžete obdržet zprávu s žádostí o zaslání důkazu o původu vašich prostředků.
Při obdržení této zprávy prosím ověřte původ svých prostředků nahráním skenu, snímku obrazovky nebo fotografie jednoho z následujících dokumentů, který jasně zobrazuje vaše jméno, příslušná data a částky:
- Výpisy z bankovního účtu za poslední tři měsíce
- Výplatní pásky za poslední tři měsíce
- Daňové přiznání
- Kopii kupní smlouvy nemovitosti NEBO výpis z bankovního účtu ukazující příjem z prodeje na váš bankovní účet
- U dědictví potvrzení o udělení dědictví, dědické právo A výpis z bankovního účtu ukazující přijaté prostředky a váš aktuální zůstatek
Můžete nám také zaslat dokumenty týkající se některého z následujících důvodů, které dokazují původ vašich prostředků: samostatná výdělečná činnost, práce na volné noze nebo affiliate aktivity, dividendy, nájemné, penze, prodej akcií, investice, dary, loterie, rozvod a hazardní hry atd.
V důsledku toho od nás můžete obdržet zprávu s žádostí o zaslání důkazu o původu vašich prostředků.
Při obdržení této zprávy prosím ověřte původ svých prostředků nahráním skenu, snímku obrazovky nebo fotografie jednoho z následujících dokumentů, který jasně zobrazuje vaše jméno, příslušná data a částky:
- Výpisy z bankovního účtu za poslední tři měsíce
- Výplatní pásky za poslední tři měsíce
- Daňové přiznání
- Kopii kupní smlouvy nemovitosti NEBO výpis z bankovního účtu ukazující příjem z prodeje na váš bankovní účet
- U dědictví potvrzení o udělení dědictví, dědické právo A výpis z bankovního účtu ukazující přijaté prostředky a váš aktuální zůstatek
Můžete nám také zaslat dokumenty týkající se některého z následujících důvodů, které dokazují původ vašich prostředků: samostatná výdělečná činnost, práce na volné noze nebo affiliate aktivity, dividendy, nájemné, penze, prodej akcií, investice, dary, loterie, rozvod a hazardní hry atd.