Somos responsables de verificar la fuente de sus fondos para poder rastrear y prevenir delitos financieros.
Como resultado, puede recibir un mensaje nuestro solicitándole que nos envíe una prueba de la fuente de sus fondos.
Cuando reciba este mensaje, por favor verifique su fuente de fondos subiendo un escaneo, captura de pantalla o foto de uno de los siguientes, mostrando claramente su nombre y las fechas y montos relevantes:
- Estados de cuenta bancarios de los últimos tres meses
- Recibos de sueldo de los últimos tres meses
- Una declaración de impuestos
- Una copia del contrato de compraventa de una propiedad, O un estado de cuenta bancario que muestre los ingresos de la venta en su cuenta bancaria
- Para una herencia, la concesión de la sucesión, el testamento de herencia Y un estado de cuenta bancario que muestre los fondos recibidos y su saldo actual
También puede enviarnos documentos relacionados con cualquiera de los siguientes que prueben la fuente de sus fondos: trabajo por cuenta propia, actividades freelance o de afiliados, dividendos, alquiler, pensión, ventas de acciones, inversiones, regalos, lotería, divorcio y juegos de azar, etc.