Somos responsables de verificar el origen de tus fondos para poder rastrear y prevenir el delito financiero.
Como resultado, es posible que recibas un mensaje nuestro solicitándote que nos envíes prueba del origen de tus fondos.
Cuando recibas este mensaje, por favor verifica tu fuente de ingresos subiendo una copia escaneada, una captura de pantalla o una foto de uno de los siguientes documentos, mostrando claramente tu nombre y las fechas y cantidades relevantes:
- Extractos bancarios de los últimos tres meses
- Recibos de salario de los últimos tres meses
- Una declaración de impuestos
- Una copia del contrato de venta de una propiedad, O un extracto bancario que muestre los ingresos de la venta en tu cuenta bancaria
- Para una herencia, el acta de adjudicación, el testamento Y un extracto bancario que muestre los fondos recibidos y tu saldo actual
También puedes enviarnos documentos relacionados con cualquiera de lo siguiente que prueben el origen de tus fondos: autoempleo, actividades independientes o de afiliados, dividendos, rentas, pensiones, ventas de acciones, inversiones, regalos, lotería, divorcio, juegos de azar, etc.