Jsme odpovědní za kontrolu zdroje vašich finančních prostředků, abychom mohli sledovat a předcházet finanční kriminalitě.
V důsledku toho můžete od nás obdržet zprávu s žádostí o zaslání důkazu o zdroji vašich finančních prostředků.
Když tuto zprávu obdržíte, ověřte prosím svůj zdroj finančních prostředků nahráním skenu, snímku obrazovky nebo fotografie jednoho z následujících dokumentů, na kterých bude jasně vidět vaše jméno a příslušná data a částky:
- Výpisy z bankovního účtu za poslední tři měsíce
- Výplatní pásky za poslední tři měsíce
- Daňové prohlášení
- Kopie kupní smlouvy nemovitosti NEBO výpis z bankovního účtu, který ukazuje připsání výnosu z prodeje na váš bankovní účet
- V případě dědictví potvrzení o dědickém řízení, závěť dědice A výpis z bankovního účtu ukazující přijaté prostředky a váš aktuální zůstatek
Můžete nám také zaslat dokumenty týkající se jakékoli z následujících činností, které prokazují zdroj vašich finančních prostředků: samostatná výdělečná činnost, práce na volné noze nebo affiliate aktivity, dividendy, pronájem, důchod, prodej akcií, investice, dary, loterie, rozvod a hazard atd.